В Москве задержаны сотрудники МБФИ, похитившие более 250 млн рублей
Столичная полиция задержала бывших сотрудников Международного банка финансов и инвестиций (МБФИ), подозреваемых в хищении четверти миллиарда рублей. 28 апреля были задержаны заведующая кассой банка Елена Мельникова и начальник управления кредитования и инвестиций Денис Тимофеюк.
По данным следствия, в апреле 2016 года в сговоре с другими лицами, которые пока не установлены, Мельникова похитила из хранилища банка 251,7 млн рублей, а Тимофеюк должен был скрыть следы преступления, оформив расходные документы, согласно которым похищенные деньги якобы были выданы клиентам банка в качестве кредитов.
По факту пропажи денег Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о присвоении или растрате. Фигуранты отпущены под подписку о невыезде.
26 апреля 2016 года «Известия» сообщали, что МБФИ был отключен от системы банковских электронных срочных платежей. На следующий день ЦБ отозвал у него лицензию.
Назначенная регулятором временная администрация столкнулась с попытками прежнего руководства скрыть факты хищения активов. В январе 2017 года Агентство по страхованию вкладов сообщило, что по итогам инвентаризации в банке выявлена недостача в размере 317 млн рублей.
