МВД поддержало ускорение обмена сведениями о сомнительных операциях
Министерство внутренних дел поддержало обмен сведениями о незаконных финансовых операциях между Росфмониторингом и правоохранительными органами через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе МВД. Обмен сведениями позволит радикально ускорить передачу и получение данных о сомнительных операциях.
Официальные представители МВД уточнили, что обмен данными через СМЭВ «позволит повысить эффективность противодействия незаконным финансовым операциям, в том числе незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж, легализации преступных доходов, а также финансирования преступной деятельности».
Как ранее сообщали «Известия», новый формат взаимодействия, по которому Росфинмониторинг, МВД, Следственный комитет, ФСБ и Генпрокуратура будут обмениваться данными о подозрительных трансакциях онлайн через специальную систему, обсуждался на недавнем совещании в Росфинмониторинге. В этом ведомстве ожидают, что новый формат обмена данными позволит сократить объем незаконных финансовых операций и более активно выявлять топ-менеджеров, вовлекающих банки в сомнительные схемы.
Планируемые мероприятия одновременно являются подготовкой к проверке FATF (Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая состоится в 2018 году, отметил источник «Известий».
Сейчас ведомства вместо использования онлайн-систем реагирования, ведут официальную переписку по делам, связанным с отмыванием денег. Информация о незаконных финансовых операциях поступает правоохранительным и следственным органам за день-два. За это время могут быть уничтожены важные доказательства, необходимые для возбуждения уголовного дела, а виновные банкиры могут успеть скрыться.
За три первых квартала 2016 года объем сомнительных трансакций составил $531 млн по сравнению с $1,1 млрд за аналогичный период 2015-го. За последние пять лет показатель упал более чем в 70 раз. В то же время топ-менеджеры ряда рухнувших банков, вовлеченных в сомнительные операции, избежали наказания. Например, скрывается от следствия экс-владелец Мастер-банка Борис Булочник, бывший владелец АМБ-банка, М-банка, банков «Российский кредит» и «Тульский промышленник» Анатолий Мотылев, бывший акционер банка «Софрино» Дмитрий Малышев, экс-владелец банка «Пушкино» Алексей Алякин, бывший акционер банков «Транспортный» и «Интеркоммерц» Александр Мазанов.
