В Подмосковье задержаны лжебанкиры, которые обналичили более 2 млрд
В Подмосковье сотрудники полиции задержали членов межрегиональной преступной группы, которые незаконным способом сняли со счетов фирм и обналичили более 2 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного ГУ МВД РФ.
Мошенники использовали счета более 150 подконтрольных фирм и привлекали деньги юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании активов. Установлено, что организатором схемы по «отмыванию» денег являлся 46-летний житель Подольского района.
В целях придания легального вида совершаемым операциям клиенты указывали в платежных документах в качестве основания платежа поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.
Правоохранители провели 18 обысков в Москве, Иркутске, Тамбове и Московской области. В ходе оперативно-следственных мероприятий были изъяты банковские карты, более 200 печатей коммерческих организаций, компьютеры и электронные ключи банковского обслуживания.
