По делу об афере с маткапиталом на 10,5 млрд арестованы еще 6 человек
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще двух подозреваемых — Сергея Ефремова и Татьяны Шеундовой. Еще четверым — Андрею Абалакову, Елене Климовой, Татьяне Кондинской и Ирине Никифоровой — назначена мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь Тверского суда Москвы Екатерина Коротова.
Накануне были арестованы Елена Бондаревская, Любовь Кадникова, Галина Некрасова и Андрей Хююренен. 19 ноября суд арестовал Геннадия Паншина. Все они помещены в СИЗО до 19 января 2014 года. Татьяна Попова и Ирина Рубанова находятся под домашним арестом.
Ходатайство об аресте предполагаемого организатора аферы — вице-президента «Опоры России» Павла Сигала — будет рассмотрено 22 ноября.
Следствие выявило следующую схему преступления: свыше 400 фирм, не связанных общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях, предлагая им обналичить сертификаты маткапитала. Аферисты заключали с женщинами договоры целевого займа якобы на покупку жилья, который оформлялся на сумму, равную размеру маткапитала, однако деньги не перечислялись. От лица матерей приобреталась недвижимость, выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы аферисты передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составлявшую от 30% до 80%, присваивали. Используя эту схему, преступники заработали 10,5 млрд рублей.
