Сотрудница банка помогала аферистам
Существование рынка незаконного обналичивания денег ни для кого не является секретом. Полученная таким путем наличность используется при выдаче зарплаты по "серым" схемам, при мошенническом возврате из бюджета налога на добавленную стоимость, а также при других незаконных и нежелательных для учета выплатах.
- В таких преступлениях не обойтись без помощи самих сотрудников банков, - пояснил "Известиям" пресс-секретарь ДЭБ МВД России Андрей Пилипчук. - Однако доказать их причастность крайне сложно.
На этот раз следователи надеются, что им это удастся. Ведущего специалиста столичного Мастер-банка Мери Теванян оперативники ДЭБ задержали 3 марта у нее дома. Вышли на нее в ходе расследования крупного дела о незаконной обналичке, которое с февраля ведет Управление Следственного комитета МВД России по Центральному федеральному округу. По этому делу задержано три человека, сообщили "Известиям" в ДЭБ. Тогда при них было обнаружено более сотни печатей различных фирм-однодневок и 90 пластиковых карт. Оборот "фирмы" составлял 500 млн рублей в день.
Мери Теванян предъявлено обвинение по статье 172 Уголовного кодекса ("Незаконная банковская деятельность") и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как сообщили "Известиям" в ДЭБ, она входила в состав организованной преступной группы.
Криминальная схема действовала с августа 2010 года. Деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей и снимались в банкоматах Мастер-банка. Вознаграждение за услуги составляло от 3,5 до 5%, а за обналичивание бюджетных средств - 8%.
- По оперативным данным, - сообщили "Известиям" в ДЭБ, - Теванян оказывала содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания в банкоматах. Кроме того, она имела доступ к информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, и если там оказывалась фирма, имеющая отношение к ее "бизнесу", информировала сообщников.
Услугами этой "площадки", как называют фирму по незаконной обналичке сыщики и финансисты, пользовались и руководители ряда крупных ФГУП. Часть денег использовалась для подкупа чиновников. Кроме того, сыщики располагают материалами, свидетельствующими о том, что часть средств направлялась и на финансирование запрещенной сейчас Национал-большевистской партии, сообщили "Известиям" в ДЭБ.
В Мастер-банке сообщили, что Мери Теванян находится в отпуске, а информацией об уголовном деле там не располагают.
