Чистюли

Впрочем, наша страна имеет шанс покинуть "черный список" уже к июню 2002 года, дал понять руководитель российской делегации, глава департамента валютного контроля Министерства финансов РФ Юрий Чиханин. Во всяком случае, до июня будущего года никаких санкций к России применяться не будет. Основной задачей российской делегации была презентация проделанной работы за отчетный период (то есть с февраля 2001 года). Сделано немало. Во-первых, Россия присоединилась к Страсбургской конвенции 1992 года о противодействии отмыванию денег. Во-вторых, с первого квартала 2002 года начнет работу создаваемый во исполнение указа президента Комитет по финансовому мониторингу, главной задачей которого будет отслеживание подозрительных операций. Наконец, Дума приняла закон "О противодействии отмыванию преступных доходов". Последнее в наибольшей степени впечатлило экспертов FATF, отметивших, что наш закон куда жестче, чем в иных странах, не входящих в "черный список". В феврале 2002 года делегация экспертов прибудет в Россию. Эксперты на месте оценят состояние дел: в частности, как именно будет исполняться закон. После чего представят свой отчет на рассмотрение ближайшей сессии FATF, которая начнет работу в июне 2002 года. На ней, вероятно, и будет принято решение об исключении России из "черного списка" - во всяком случае, на это надеется Юрий Чиханин. Как отмывают деньги Александр БАБИЧЕВ, заместитель начальника Межведомственного центра по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем: - Один из основных вариантов отмыва денег - вхождение в учредители какой-либо компании: новые учредители входят с какими-то своими деньгами, не всегда чистыми. Обычно это касается строительных компаний, там вращаются крупные суммы наличного оборота. Компания растет, растут обороты, частники рассчитываются наличными - а деньги могут быть привнесены снаружи, от любой деятельности, тех же наркотиков. Другой вариант станет вскоре возможен при новой статье 147 УК, которая вступит в силу со 2 февраля. В ней понижена планка об уголовном преследовании: если речь идет о суммах менее 20 тысяч долларов, это не считается отмыванием. Таким образом, можно купить однокомнатную квартиру за 19 тысяч долларов, и никто не спросит, откуда деньги. Человек покупает пять квартир, а далее эти квартиры обмениваются на более серьезное имущество. Еще один способ - вброс денег в розничные точки, например в рестораны. Мы даже следим за некоторыми из них. Преступник договаривается с рестораном, который предоставляет налоговой инспекции чеки на приобретение продуктов, а на самом деле это просто отмытые деньги, и никакие продукты не покупались. Или, например, ломбарды. У богатых чиновников есть крупная недвижимость, квартиры, особняки. И когда чиновника начинает беспокоить, что сопоставят его официальные доходы и реальные расходы, в ломбард приходит подставное лицо, просит заложить особняк за 10 тысяч долларов. Через месяц хозяин все выплачивает. А ведь для ломбарда таким образом приходит хозяйственная прибыль - это в чистом виде отмыв.